2026年4月20日15:00，中节能国祯环保科技股份有限公司（证券代码：300388，证券简称：节能国祯）2025年年度鞭策会在安徽省肥市新区翻新大路2688号中新网安大厦16楼会议室召开。本次会议由八届董事会召集，公司董事长彭云清先生主合手阳泉缓粘结预应力钢绞线，接管现场投票与汇注投票相结的式召开，符干系法律司法及《公司司法》司法。
会议出席情况表示，通过现场和汇注投票的鞭策共147东谈主，代表股份371,738,435股，占公司有表决权股份总额的54.5838。其中中小鞭策144东谈主，代表股份23,245,593股，占公司有表决权股份总额的3.4132。公司部分董事、措置东谈主员及北京市康达讼师事务所讼师出席会议，钢绞线会议还听取了《2025年度立董事述职论述》。
本次鞭策会审议通过以下七项议案，具体表决情况如下：
议案称呼
总甘愿率
总反对率
总弃权率
中小鞭策甘愿率
中小鞭策反对率
中小鞭策弃权率
《2025年度董事会使命论述》
99.5555
天津市瑞通预应力钢绞线有限公司0.3799
0.0646
92.8911
6.0756阳泉缓粘结预应力钢绞线
1.0333
《2025年度利润分拨预案》
98.7548
1.2219
0.0233
80.0867
19.5404
0.3730
《对于变公司指标畛域、改革并办理工商变登记的议案》
99.6165
0.3564
0.0271
93.8668
5.7000
0.4332阳泉缓粘结预应力钢绞线
《对于向银行等金融机构请求综授信额度的议案》
99.6124
0.3564
0.0311
93.8023
5.7000
0.4977
《对于阐明2025年部分普通关联走动及展望2026年过活常关联走动的议案》
99.0354
0.8868
0.0779
78.9167
19.3813
1.7020
《对于续聘公司2026年度审计机构的议案》
99.5969
0.3729
0.0302
93.5540
5.9637
0.4822
《对于公司董事、措置东谈主员2025年度薪酬阐明及2026年薪酬案的议案》
99.5424
0.4181
0.0395
92.6815
6.6869
0.6315
其中，《对于阐明2025年部分普通关联走动及展望2026年过活常关联走动的议案》关联鞭策节能环保集团有限公司、中节能成本控股有限公司、三峡成本控股有限背负公司隐没表决；《对于公司董事、措置东谈主员2025年度薪酬阐明及2026年薪酬案的议案》董事终薪酬披发金额待指标功绩考察效果阐明后进行退换。
北京市康达讼师事务所叶剑飞、侯婕讼师出具法律成见，合计本次会议的召集召开步调、召集东谈主和出席会议东谈主员的资历、表决步和谐表决效果符干系法律司法及《公司司法》司法，法有。
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